12月26日，公司召開(kāi)2023年度外部董事務(wù)虛會(huì)。會(huì)議由外部董事召集人唐東紅主持，外部董事李光輝、劉高云出席會(huì)議，公司總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書、合規(guī)負(fù)責(zé)人辜志武及董事會(huì)辦公室相關(guān)人員列席會(huì)議。

外部董事在充分肯定公司總體發(fā)展態(tài)勢(shì)、各項(xiàng)工作部署及舉措的同時(shí)，深刻剖析了當(dāng)前公司董事會(huì)相關(guān)工作存在的問(wèn)題，并圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控、董事會(huì)規(guī)范建設(shè)等方面進(jìn)行了深入研討，提出了具有針對(duì)性的意見(jiàn)建議，為規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作、完善治理體系、落實(shí)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能發(fā)揮了重要作用。

針對(duì)2024年公司董事會(huì)工作和外部董事工作，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一是要深入開(kāi)展學(xué)習(xí)。要深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的重要論述，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)工作，進(jìn)一步提升履職本領(lǐng)，推動(dòng)公司完善治理體系建設(shè)，不斷提升經(jīng)營(yíng)效益和經(jīng)營(yíng)彈性，努力防范并化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患；二是要?jiǎng)?chuàng)新工作模式。要擴(kuò)大外部董事信息獲取渠道及調(diào)研范圍，加大對(duì)重大項(xiàng)目承接、重大事項(xiàng)決策等事項(xiàng)的調(diào)研力度，強(qiáng)化線上線下結(jié)合的工作模式，確保調(diào)研工作做深做實(shí)；三是要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。要提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，做好風(fēng)險(xiǎn)的分析、歸類和防控，加強(qiáng)對(duì)合作項(xiàng)目的管控及項(xiàng)目質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)防控。推動(dòng)公司持續(xù)擦亮品牌名片，切實(shí)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，搶抓高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇；四是要推動(dòng)規(guī)范運(yùn)行。要不斷完善落實(shí)董事會(huì)制度體系，做好決策前中后各項(xiàng)工作，加大對(duì)決策議題的回訪和督辦過(guò)程的跟蹤報(bào)告，不斷提升董事會(huì)決策水平和運(yùn)行質(zhì)量，助推公司主業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)。